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  • 国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报
  • 2020-04-16 21:47:11 作者:财创网 来源:http://www.cngupei.com/ 浏览: 190 次
  •   中证网讯(记者 彭扬)国家外汇管理局16日发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报。外汇局称,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为,维护外汇市场健康良性秩序。

      此次外汇局共公布了10起案例,其中最高处以罚款140万元人民币。

      2015年9月至10月,刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

      福建籍林某非法买卖外汇案中,2019年6月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元,并将资金用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

      另外,通报中也涉及境外个人。2018年2月至7月,境外个人CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  • (责任编辑:chenfeng)
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